Die Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten ermöglicht es Unternehmen, von spezialisierten Fachkenntnissen zu profitieren und gleichzeitig Ressourcen zu schonen.
Nach § 7 des Geldwäschegesetzes (GwG) haben Verpflichtete einen Geldwäschebeauftragten und mindestens einen Stellvertreter zu benennen und der Aufsicht gegenüber anzuzeigen. Erlaubt ist dabei ausdrücklich die Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters auf externe Experten.
Eine Auslagerung bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie profitieren von spezialisierten Fachkenntnissen, einer effizienten Umsetzung der regulatorischen Anforderungen und einer Haftungsminimierung für Ihr Unternehmen – ohne interne Ressourcen langfristig zu binden.
Wir übernehmen für Sie die Rolle des Geldwäschebeauftragten und eines Stellvertreters. Auch lediglich die Übernahme der Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten zur Unterstützung Ihrer internen Ressourcen in einzelnen Aufgabenbereichen ist möglich. Ob die Entwicklung und Umsetzung interner Sicherungsmaßnahmen, die Kommunikation mit Behörden, die Abgabe von der Verdachtsmeldungen oder die Durchführung von Schulungen – mit unserer langjährigen Erfahrung gewährleisten wir eine rechtssichere und praxisnahe Geldwäscheprävention.
Durch die Auslagerung gewinnen Sie nicht nur an fachlicher Expertise, sondern auch an Flexibilität und Effizienz in Ihrem Compliance-Management.
Profitieren Sie von spezialisierter Fachkenntnis und langjähriger Erfahrung – wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten und Stellvertreters für Ihr Unternehmen.
Durch die Auslagerung der Funktion reduzieren Sie Haftungsrisiken und stellen sicher, dass Ihre regulatorischen Anforderungen effizient und korrekt erfüllt werden.
Mit der Auslagerung gewinnen Sie mehr Flexibilität in der Ressourcenplanung und steigern gleichzeitig die Effizienz Ihres Compliance-Managements.
„Als CEO eines Finanzdienstleisters ist es meine Verantwortung, sicherzustellen, dass unser Unternehmen nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllt, sondern auch proaktiv in Bezug auf Compliance und Risikomanagement handelt. Die Anforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention sind komplex und entwickeln sich ständig weiter – eine Herausforderung, der wir uns stets mit höchster Priorität stellen müssen.
Vor einigen Monaten entschieden wir uns, die Funktion des Geldwäschebeauftragten auf AML Experts auszulagern. Diese Entscheidung war für uns ein wichtiger Schritt, da wir auf spezialisierte Fachkenntnis zugreifen wollten, ohne zusätzliche interne Ressourcen langfristig zu binden. Die Experten von AML Experts brachten nicht nur die notwendige Expertise mit, sondern auch eine praxisorientierte Herangehensweise, die perfekt zu unseren betrieblichen Bedürfnissen passte.
Die Zusammenarbeit begann mit einer umfassenden Analyse unserer bestehenden Prozesse und einer maßgeschneiderten Anpassung der Compliance-Maßnahmen. AML Experts übernahm die komplette Verantwortung für die Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie die Unterstützung bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Besonders beeindruckt hat uns die Effizienz, mit der das Team von AML Experts unsere Anforderungen umsetzte. Sie entwickelten bspw. passgenaue Schulungen für unsere Mitarbeiter und passten unseren KYC-Prozess so an, dass dieser rechtskonform und gleichzeitig schneller abgewickelt werden konnte.
Ein großer Vorteil der Auslagerung war, dass wir nun auf spezialisierte Experten zugreifen können, ohne uns mit den stetig wechselnden regulatorischen Anforderungen und der damit verbundenen Haftung auseinandersetzen zu müssen. Dies hat uns nicht nur viel Zeit und Aufwand erspart, sondern auch dazu beigetragen, dass wir alle gesetzlichen Vorgaben einhalten können. Die interne Revision hat bereits keine Feststellungen getroffen.
Dank der Zusammenarbeit mit AML Experts konnten wir die Effektivität unserer Geldwäscheprävention signifikant steigern und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere internen Ressourcen auf das Wesentliche fokussiert bleiben. So können wir uns auf unser Geschäft fokussieren. Es war für uns die richtige Entscheidung, diese Funktion auszulagern, und ich kann AML Experts jedem Unternehmen empfehlen, das eine hochprofessionelle, effiziente und flexible Lösung im Bereich der Geldwäscheprävention sucht.“
„Als Chief Compliance Officer eines national tätigen Immobilienmaklers stehe ich vor der täglichen Herausforderung, sicherzustellen, dass alle Compliance-Vorgaben in Bezug auf Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung strikt eingehalten werden. Gerade in der Immobilienbranche, in der hohe Geldbeträge und internationale Transaktionen häufig eine Rolle spielen, ist die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen unerlässlich – und eine enorme Verantwortung für unser Unternehmen.
Wir entschieden uns, die Funktion des Geldwäschebeauftragten an AML Experts auszulagern, da wir erkannt haben, dass die zunehmende Komplexität der regulatorischen Anforderungen und die stetig steigende Belastung unserer internen Ressourcen eine externe Lösung notwendig machten. AML Experts bietet nicht nur tiefgehendes Fachwissen, sondern auch jahrelange Erfahrung in der praktischen Umsetzung von Geldwäscheprävention – ein klarer Vorteil für uns, da wir so auf hochqualifizierte Expertise zugreifen konnten.
Von Anfang an war die Zusammenarbeit mit AML Experts hervorragend. Sie analysierten unsere bestehenden Prozesse, identifizierten potenzielle Risikobereiche und entwickelten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf die spezifischen Anforderungen der Immobilienbranche abgestimmt waren. Durch die Auslagerung der Geldwäschebeauftragten-Funktion konnten wir sicherstellen, dass alle regulatorischen Anforderungen zuverlässig und effizient umgesetzt wurden – und das ohne die Notwendigkeit, intern zusätzliche Ressourcen für diese anspruchsvolle Aufgabe bereitzustellen.
AML Experts hat nicht nur die Rolle des Geldwäschebeauftragten übernommen, sondern auch maßgeblich bei der Schulung unserer Mitarbeiter sowie bei der Gestaltung unserer internen Sicherungsmaßnahmen unterstützt. Besonders positiv hervorzuheben ist die Flexibilität, mit der sie auf unsere individuellen Bedürfnisse eingegangen sind, und die praxisorientierte Herangehensweise, die es uns ermöglichte, schnell und unkompliziert auf neue gesetzliche Anforderungen zu reagieren.
Durch die Auslagerung konnten wir nicht nur unsere Haftungsrisiken minimieren, sondern auch die Effizienz und Qualität unserer Compliance-Prozesse erheblich steigern. Die Expertise von AML Experts hat uns in die Lage versetzt, Risiken frühzeitig zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren – eine entscheidende Voraussetzung, um das Vertrauen unserer Kunden und Partner weiterhin zu sichern.
Ich kann AML Experts jedem Unternehmen in der Immobilienbranche empfehlen, das eine maßgeschneiderte, rechtssichere und effiziente Lösung im Bereich der Geldwäscheprävention sucht.“
Die Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauftragten bedeutet, dass AML Experts diese Aufgabe vollständig für Ihr Unternehmen übernimmt. Wir stellen sicher, dass Ihr Unternehmen alle gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention erfüllt, ohne intern eine spezielle Abteilung oder zusätzliche Ressourcen zu schaffen.
Die Auslagerung bietet Ihnen spezialisiertes Fachwissen, eine effiziente Umsetzung der Compliance-Vorgaben und minimierte Haftungsrisiken. Sie haben jederzeit einen Experten, der die komplexen regulatorischen Anforderungen kennt und hierzu effizient jederzeit Auskunft geben kann. Gleichzeitig sparen Sie Ressourcen und gewinnen mehr Flexibilität in Ihrem Unternehmen, da Sie keine internen Mitarbeiter langfristig für diese anspruchsvolle Funktion binden müssen.
Bei AML Experts wird die Funktion des Geldwäschebeauftragten auch inkl. qualifizierten Stellvertretern übernommen, sodass Ihre Compliance jederzeit gewährleistet ist. Es gibt immer einen reibungslosen Übergang und keine Unterbrechung der Dienstleistungen, auch wenn der primäre Ansprechpartner nicht verfügbar sein sollte.
AML Experts garantiert durch kontinuierliche Weiterbildung und enge Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden, dass alle Compliance-Anforderungen stets aktuell sind. Unsere Experten publizieren regelmäßig zu den aktuellen Herausforderungen der Geldwäscheprävention, sind in Verbänden tätig und sind dabei stets über alle aktuellen Entwicklungen informiert. Zudem werden Prozesse regelmäßig überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen stets den gesetzlichen Vorgaben entspricht.
AML Experts übernimmt die gesamten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, darunter die Entwicklung und Implementierung von internen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Richtlinien), die Schulung von Mitarbeitern, die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden, die Erstellung der Risikoanalyse, die Abgabe von Verdachtsmeldungen und die Begleitung von Audits. Sofern gewünscht, übernehmen wir auch die Durchführung von KYC-Verfahren für Sie.
AML Experts kann die Funktion des Geldwäschebeauftragten in der Regel innerhalb kurzer Zeit übernehmen, nachdem eine detaillierte Analyse Ihrer bestehenden Prozesse durchgeführt wurde. Die genaue Dauer hängt von der Komplexität Ihres Unternehmens und den individuellen Anforderungen ab. In besonderen Fällen können wir die Aufgabe auch innerhalb weniger Tage übernehmen.
und melden uns umgehend bei Ihnen.
