Wir beraten unsere Mandantinnen und Mandanten bundesweit zu allen Themen des Geldwäscherechts und Sanktionsrechts.
Wir erarbeiten, aktualisieren und bewerten Risikoanalysen.
Wir beraten zum Verdachtsmeldewesen und melden entsprechende Geschäftsvorfälle.
Wir identifizieren Neukunden, Bestandskunden und ihre wirtschaftlich Berechtigten.
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten.
Wir definieren interne Sicherungsmaßnahmen für Ihr Unternehmen.
Wir minimieren Risiken durch zuverlässige und effiziente Prüfverfahren.
Wir schulen Mitarbeiter und Führungskräfte zu sämtlichen Themen des AML-Rechts.
Wir überprüfen Ihre Prozesse und Maßnahmen im Bereich der Geldwäscheprävention
Wir übernehmen im gesamten Bundesgebiet die Verteidigung gegen Bußgeldbescheide.
Wir überprüfen die Zuverlässigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir beraten Sie umfassend zur Umsetzung von Sanktionsvorgaben.
Wir unterstützen Sie bei der Umstellung Ihrer AML-Prozesse.
