/ AML Experts / Academy
Schulungen.
Praxisnahe Weiterbildung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine effektive Geldwäscheprävention – als E-Learning oder In-House.
Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 GwG sind Unternehmen verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortlaufend über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie entsprechender Präventionsmaßnahmen im Bereich Geldwäscheprävention zu schulen. Nur gut informierte und sensibilisierte Mitarbeiter können Risiken frühzeitig erkennen und angemessen darauf reagieren.
Wir bieten praxisnahe Schulungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Ob Grundlagenwissen, Vertiefung für Fachkräfte oder individuelle Workshops zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen – unsere Trainings vermitteln relevantes Know-how verständlich und anwendungsorientiert. Dabei bieten wir sowohl E-Learnings als auch In-House-Schulungen an.
Für verschiedene besonders relevante Gruppen bieten wir darüber hinaus auch tiefergehende Expertenschulungen an – bspw. für Ihren Geldwäschebeauftragten, die Compliance-Abteilung oder die Geschäftsführung bzw. den Aufsichtsrat. Dabei profitieren Sie von unserer jahrelange Expertise und Praxiswissen. Gerne schneiden wir die Schulung auf Ihre Bedürfnisse zu.
Mit unseren Schulungen stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Vorgaben sind und aktiv zur Umsetzung wirksamer Präventionsmaßnahmen beitragen. Mit unseren Schulungen erfüllen Sie rechtssicher und die regulatorischen Verpflichtungen.
Europaweit spitze.
Wir schulen zu allen Themen des Geldwäscherechts.
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Prävention.
Mit unseren gezielten Schulungen zu Geldwäscheprävention machen wir Ihre Mitarbeiter mit den aktuellen Methoden und Techniken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vertraut, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
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Weiterbildung.
Wir bieten maßgeschneiderte Trainings, die Ihre Mitarbeiter mit den neuesten regulatorischen Vorgaben vertraut machen, um sicherzustellen, dass alle Compliance-Vorgaben erfüllt werden. Dabei bieten wir auch spezielle Schulungen für besonders relevante Gruppen an, z.B. für den Geldwäscheabteilung, die Geschäftsführung oder den Aufsichtsrat.
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Praxisnah.
Unsere interaktiven Workshops ermöglichen es, das Gelernte direkt anzuwenden, um in realen Szenarien und aktuellen Fallbeispielen präventiv zu handeln. Zudem minimieren Sie Fehlerpotenzial und erhalten Anreize zur Optimierung Ihrer Prozesse.
Q & A
Fragen zur / AML Experts / Academy
Unsere Schulungen decken alle relevanten Aspekte der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung ab. Dazu gehören Vorgaben zu internen Sicherungsmaßnahmen, dem KYC-Verfahren oder dem Verdachtsmeldewesen.
Unsere Basis-Trainings dient als Schulung für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens; wir bieten dieses für alle Branchen an. Zudem führen wir auch gerne spezifische Workshops und vertiefende Trainings für Fachabteilungen durch (als E-Learning oder In-House).
Wir bieten eine Vielzahl von Schulungsformaten an, darunter E-Learning-Kurse, In-House-Schulungen und individuelle Workshops. So können Sie das für Ihr Unternehmen am besten geeignete Format wählen – flexibel und anpassbar an Ihre Bedürfnisse.
Ja! Wir entwickeln maßgeschneiderte Schulungen, die genau auf die Branche und, sofern gewünscht, die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. So stellen wir sicher, dass Ihre Mitarbeiter praxisnah und zielgerichtet geschult werden.
Laut Geldwäschegesetz sind regelmäßige Schulungen erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter auf dem neuesten Stand der gesetzlichen Vorgaben bleiben (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG). Die Aufsichtsbehörden empfehlen regelmäßig jährliche Schulungen, um kontinuierliche Sensibilisierung und Wissen zu gewährleisten.
Geldwäschebeauftragte sowie Personen mit besonderer Risikoexposition (Geschäftsführung, Aufsichtsrat) benötigen tiefere Kenntnisse in der Geldwäscheprävention. Diese Schulungen dienen auch dazu, mögliche Haftungsrisiken zu minimieren.
Wir bieten für diese Personenkreise vertiefende Schulungen an. Diese beinhalten fortgeschrittene Themen und aktuelle regulatorische Entwicklungen, die für Ihre Schlüsselpersonen besonders relevant sind.
Das besondere bei den Schulungen der AML Experts Academy ist, dass Sie von Deutschlands führenden Experten aus der Praxis geschult werden. Wir wissen, worüber wir sprechen: Sie erhalten auf alle Ihre geldwäscherechtlichen Fragen eine fundierte Antwort.
Kundenerfahrungen
Erfahrungsbericht eines Compliance-Mitarbeiters
„Als Mitarbeiter in der Geldwäscheprävention eines BaFin-regulierten Instituts stehe ich täglich vor der Herausforderung, komplexe regulatorische Anforderungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass unser Unternehmen vollständig mit den geltenden Gesetzen zur Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung konform ist. Angesichts der dynamischen Veränderungen in der Branche und der zunehmenden Regulierung im Bereich der Geldwäscheprävention war ich auf der Suche nach einer Weiterbildung, die mir nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch praxisrelevante Inhalte liefert, die ich direkt in meinem Arbeitsalltag anwenden kann.
Das mehrtägige Seminar der AML Experts Academy zum Thema Geldwäscherecht war genau das, was ich gesucht habe. Besonders beeindruckt hat mich die hohe Praxisrelevanz der Schulungsinhalte. Die Dozenten sind Experten auf ihrem Gebiet und brachten nicht nur fundiertes theoretisches Wissen ein, sondern auch zahlreiche Fallbeispiele aus der Praxis. Dadurch konnte ich sofort erkennen, wie sich die rechtlichen Neurungen auf meine täglichen Aufgaben auswirken.
Ein weiteres Highlight war die Interaktivität des Seminars. Anstatt nur passiv zuzuhören, wurde aktiv diskutiert und gearbeitet. Es gab viele praxisnahe Übungen, bei denen wir konkrete Szenarien aus der Branche meines Instituts analysierten und Lösungen entwickelten. Dies hat mir geholfen, nicht nur mein Verständnis für die rechtlichen Vorgaben zu vertiefen, sondern auch zu lernen, wie man schnell und effektiv auf potenzielle Risiken reagiert.
Besonders für meine Arbeit war es äußerst wertvoll, wie tief das Seminar in die verschiedenen Aspekte der Geldwäscheprävention eintauchte – von der Identifizierung verdächtiger Aktivitäten über die Erstellung von internen Kontrollmechanismen bis hin zur Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden. Es war eine ausgezeichnete Gelegenheit, meine Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen und mich mit anderen Fachleuten aus der Branche auszutauschen.
Ich kann die Teilnahme an diesem Seminar jedem Mitarbeiter einer AML-Abteilung nur empfehlen. Die Kombination aus fundierter Theorie, praktischen Beispielen und der interaktiven Lernmethodik hat es mir ermöglicht, mein Wissen zu erweitern und direkt in meiner täglichen Arbeit anzuwenden. Das Seminar war nicht nur informativ, sondern auch äußerst anwendungsorientiert – genau das, was ich gebraucht habe.“
Erfahrungsbericht eines Geldwäschebeauftragten (englischsprachig)
„As the Money Laundering Reporting Officer (MLRO – Geldwäschebeauftragter) of a large FinTech, I was looking for a comprehensive AML training solution that would ensure all employees understood their obligations under German AML law. The e-learning of AML Experts exceeded my expectations in every way.
The course content is well-structured and covers all relevant AML topics in a clear and engaging manner. What sets it apart are the practical and real-world examples, which make complex compliance requirements easy to grasp and directly applicable to everyday work. This hands-on approach significantly increased employee engagement and understanding.
The e-learning itself is user-friendly and intuitive, allowing employees to complete the training at their own pace. Features like progress tracking, the final tests and reminders ensured a smooth learning experience and resulted in a full completion rate across our company.
The e-learning combines expert knowledge with practical relevance. I highly recommend it to any organization looking for an effective AML training program.“
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
und melden uns umgehend bei Ihnen.