Wir sind die Experten an Ihrer Seite bei der Erfüllung aller Pflichten des Geldwäschegesetzes – von der strukturierten Abwicklung von KYC-Verfahren über die Erstellung von Risikoanalysen und Richtlinien bis hin zur Abgabe von Verdachtsmeldungen.
Wir kümmern uns um Ihre Fragen des Geldwäsche- und Sanktionsrechts, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.
Externer Geldwäschebeauftragter.
Lagern Sie die Funktion des Geldwäschebeauftragten und/oder seines Stellvertreters an uns aus. Wir kümmern uns um alles Notwendige, damit Sie den gesetzlichen Anforderungen in Sachen Geldwäscheprävention nachkommen.
So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren.