Wir sind Ihr Partner bei der Erstellung von Risikoanalysen, der Abgabe von Verdachtsmeldungen und der strukturierten Abwicklung Ihrer Identifizierungsprozesse im Rahmen von KYC-Verfahren.
Geldwäscherisiken erkennen und struktutiert managen. Wir unterstützen Sie beim Aufbau und dem Unterhalt eines unternehmensweiten Risikomanagementsystems zur Geldwäsche-Compliance.
Eine Kundentransaktion ist auffällig? Hieraus kann eine Verpflichtung zur Abgabe einer Verdachtsmeldung resultieren. Ein heikles Thema, bei dem wir Sie umfassend beraten und unterstützen.
Die Identifizierung von Kunden, der für Sie Handelnden und das Ausmachen von wirtschaftlich Berechtigten ist nicht immer einfach. Wir führen Know-Your-Costumer-Verfahren für Sie durch und geben eine Risikoeinschätzung.
Selbst die besten Compliance-Strukturen bieten keinen 100%-igen Schutz vor behördlichen Verfahren. Sollte gegen Ihr Unternehmen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet werden, verteidigen wir Sie vor Behörden und Gerichten.
Geldwäsche-Compliance bedeutet immer auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher zu bringen, was Geldwäschebekämpfung und effektives Sanktionsmanagement bedeutet. Wir schulen hierzu in allen relevanten Bereichen.
Die weltpolitische Lage bringt es mit sich, dass Sanktionsprüfungen immer mehr in den Fokus des Gesetzgebers und der ausführenden Behörden gelangen. Wir helfen Ihnen die notwendigen Prüfungen durchzuführen.
Lager Sie die Funktion des Geldwäschebeauftragten an uns aus. Wir kümmern uns um alles Notwendige, damit Sie den gesetzlichen Anforderungen in Sachen Geldwäschebeauftrage nachkommen.
Wir kümmern uns um Ihre Fragen des Geldwäsche- und Sanktionsrechts, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft fokussieren können.
und melden uns umgehend bei Ihnen.
