Wir sind eine auf das Recht zur Geldwäschebekämpfung spezialiserte Kanzlei.
Das Geldwäscherecht rückt seit Jahren immer zentraler in den Fokus von nationalen und supranationalen Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden. Die Regulierungsdichte nimmt stetig zu. Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäscherecht werden häufiger, verhängte Geldstrafen höher. Grund hierfür ist die verstärke Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität.
Für Unternehmer ist es schwierig, den Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der damit in Verbindung stehenden Gesetzen zu behalten und die geforderten Identitätsprüfungs-, Melde- und Überwachungspflichten zu erfüllen.
Unser interdisziplinäres Team aus Rechtsanwälten und beratenden Betriebswirten berät deutschlandweit zu allen Fragen der Geldwäsche-Compliance.
Ihr Unternehmen und seine Bedürfnisse steht im Zentrum unseres Tätigwerdens. Für den Beratungserfolg gehen wir die Extrameile – jederzeit.
Fachliche Exzellenz ist für uns die Grundlage jedweder Beratung. Wir wissen wovon wir sprechen. Unsere Berater verfügen über mehrjährige Erfahrung im Bereich des Geldwäscherechts.
Wir beraten zu allen Bereichen des Geldwäscherechts und Sanktionsrechts. Wir stehen als Partner von Anfang an an Ihrer Seite, kommen aber auch als "Feuerwehr", wenn Sie ad hoc Hilfe benötigen.
Wir sind transparent. Dies beginnt bei unseren Kosten und geht weiter mit den Erfolgsaussichten unseres Tätigwerdens.
Unternehmen, die die gesetzlichen Compliance-Pflichten im Bereich des Geldwäscherechts erfüllen, tragen dazu bei, den Missbrauch des Finanzsystems zur Verschleierung illegaler Geldflüsse einzudämmen. Gleichzeitig verringert sich so die Gefahr, selbst in das Fadenkreuz der Aufsichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft zu geraten.
Geldwäscherecht und Sanktionsrecht ist eine Spezialmaterie, die Spezialkenntnisse erfordert. Diese Spezialkenntnisse sind zwingend notwendig, um die empfindlichen Geldbußen und strafrechtlichen Sanktionen zu vermeiden, die bei Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmugnen drohen.
Die kongeniale Verbindung von rechtlich wasserdichten Lösungen und effizienten Unternehmensprozessen ist unsere Anforderung an moderne Compliance-Lösungen.
Wir schulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu allen Themen der Geldwäsche-Compliance und des Sanktionsrechts.
Ja, es ist gesetzlich zulässig, dass die Funktion des Geldwäschebeauftragten ausgelagert und von Dritten wahrgenommen wird. Gerne übernehmen unsere Berater die Position des Geldwäschebeauftragten für Sie.
Sollte die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Bußgeldbescheid erlassen haben, ist schnelles Handeln geboten. Denn gegen den Bescheid kann nur innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch eingelegt werden. Melden Sie sich jederzeit bei uns. Wir leiten die jeweils notwendigen Schritte in die Wege.
Unsere Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis. Die Stundensätze variieren nach der Postion des jeweils für Sie tätigen Beraters. Gerne geben wir Ihnen vorab eine Einschätzung, welche Kosten auf Ihr Unternehmen in etwa zukommen werden.
Bei der Vergütung für den Service, den externen Geldwäschebeauftragten für Ihr Unternehmen zu stellen arbeiten wir mit modernen Vergütungslösungen – sog. Retainern. Dies bedeutet, dass wir eine Basis-Fee abrechnen, die ein gewisses Stundenkontingent umfasst.
Diese Frage lässt sich pauschal nicht beantworten. Wir überprüfen gerne, ob die jeweiligen Tatbestände, die den Verpflichtetenstatus nach sich ziehen, auf Sie zutreffen.
Unsere Büros befinden sich in München und Ampfing. Des Weiteren verfügen wir über eine Adresse in Berlin. Von hier aus beraten wir Unternehmen deutschlandweit.
und melden uns umgehend bei Ihnen.
