Wir beraten unsere Mandantinnen und Mandanten bundesweit zu allen Themen des Geldwäscherechts und Sanktionsrechts.
Wir erarbeiten Risikoanalysen und bauen interne Sicherungsmaßnahmen auf.
Wir beraten zum Verdachtsmeldewesen und melden wir entsprechende Geschäftsvorfälle an die FIU.
Wir identifizieren Neukunden und Bestandskunden aufgrund der geldwäscherechtlichen Anforderungen.
Wir schulen Mitarbeiter und Führungskräfte zu sämtlichen Themen des AML-Rechts.
Wir unterstützen bei der Durchführung von Sanktionsprüfungen.
Wir übernehmen im gesamten Bundesgebiet die Verteidigung gegen Bußgeldbescheide,
